第六届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：300290 证券简称：ST荣科 公告编号：2026-037
荣科科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知于 2026 年 8 月 15 日以电子邮件方式发送给各位董事。
规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
公司严格按照《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律法规规定，并根据自身实际情况，完成了 2026 年半年度报告全文及其
摘要的编制工作。董事会认为，公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审核
程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第六届董事会第十二次会议决议公告
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《2026 年半年度报告》
及其摘要（公告编号：2026-038、2026-039）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《关于“质量回报双提
升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-040）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《关于计提预计负债的
公告》（公告编号：2026-041）。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
特此公告。
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