证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2026077
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
（2026 年 8 月修订）
第一章 总 则
第一条 为进一步完善洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，
明确总经理（总裁）的职责、权限和规范总经理（总裁）的行为，根据《中华人民共和国公司法》
《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本细则。
第二章 总经理的任职资格与任免程序
第二条 公司设总经理（总裁）一名，副总经理（副总裁）若干名，由董事会聘任及解聘。
第三条 总经理（总裁）、副总经理（副总裁）任期三年，可以连聘连任。
第四条 有下列情形之一的，不得担任或者被提名担任公司总经理（总裁）、副总经理（副总
裁）
：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，
或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二
年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、并对该公司、企业的破产负有个
人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任
的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所、《公司章程》规定的其他情形。
第三章 总经理的职责权限
第五条 总经理（总裁）对董事会负责，按照《公司章程》的规定或者董事会的授权行使职权。
第六条 副总经理（副总裁）的主要职权：
（一）副总经理（副总裁）根据总经理（总裁）授权分管公司经营等方面的工作，对总经理
（总裁）负责；
（二）总经理（总裁）因故不能履行职责时，在总经理（总裁）的委托授权下，主持公司的
工作。
第七条 总经理（总裁）、副总经理（副总裁）作为公司高级管理人员，应当遵守法律、法规
和《公司章程》的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不
得利用职权牟取不正当利益；并对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理
者通常应有的合理注意。
第四章 总经理（总裁）会议制度
第八条 为了保证重大问题处理的科学性、合理性、正确性，从而最大限度地降低决策风险，
由总经理（总裁）召集召开总经理办公会（总裁办公会），讨论有关公司经营、管理、发展的重
大事项，以及各部门、各子公司提交须总经理办公会（总裁办公会）审议的具体事项。
第九条 总经理办公会（总裁办公会）由总经理（总裁）根据公司经营需要定期或不定期提议
召开并授权总裁办组织，由总经理（总裁）或经其授权的其他经理人员主持会议。
第十条 总经理办公会（总裁办公会）由总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务总监、审
计总监、行政总监、董事会秘书以及视需要公司有关部门负责人参加，根据需要也可通知有关子
公司负责人参加。
第十一条 总经理办公会（总裁办公会）应有明确的议题，会议通知应包括：会议时间与地
点；参加会议人员；会议议题；发出通知的日期等内容。
第十二条 总经理办公会（总裁办公会）应有会议记录，会议记录包括以下内容：
（一）举行会议的时间、地点、开会事由；
（二）主持人、出席和列席会议人员；
（三）会议议程；
（四）与会人员发言要点；
（五）会议决定事项。
第十三条 与会人员均应在会议记录上签字。会议记录由行政总监负责保管，保存期限应
不少于十年。
第十四条 总经理办公会（总裁办公会）所议事项，出席人员均有权发表意见，列席人员经
总经理（总裁）或主持会议的其他经理人员许可后也可以发表意见。总经理办公会（总裁办公会）
所议事项经参会人员充分讨论后，由总经理（总裁）或主持会议的其他经理人员根据总经理（总
裁）的授权作出最后决策。
第五章 总经理报告制度
第十五条 总经理（总裁）应严格遵守《公司章程》，认真执行董事会决议，并应根据工作
的实际情况及时、准确、客观、真实地向董事会、审计委员会作定期或不定期的报告。
第十六条 公司实行重大事项报告制度。总经理（总裁）应当根据董事会或者审计委员会的
要求，及时报告以下重大事项：
（一）公司生产经营条件或环境发生重大变化；
（二）公司重大合同签订、执行情况和资金运用情况；
（三）公司财务状况发生异常变动；
（四）经济合同或资产运用过程中可能引发重大诉讼和仲裁事项；
（五）法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司治理制度规定的其他应予报告的经营
管理重大事项。
第十七条 董事会或者审计委员会认为必要时，总经理（总裁）应按照董事会或者审计委员
会的要求报告工作。
第六章 总经理（总裁）的考核与奖惩
第十八条 公司董事会对总经理（总裁）进行考核与奖惩，逐步建立经营者激励机制。对总
经理（总裁）的具体考核与奖励办法，由董事会薪酬与考核委员会制订。
第十九条 总经理（总裁）违反法律法规或者《公司章程》的规定，或因工作失职，致使公
司遭受损失，应根据情节轻重给予经济处罚或处分，直至追究法律责任。
第七章 附 则
第二十条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》
的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规、规章、规范性文件和经合法程序修改
后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定
执行，并及时修订。
第二十一条 本工作细则由公司董事会负责解释并修订。
第二十二条 本工作细则自公司董事会决议通过之日起施行，修改亦同。
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