证券代码：920475 证券简称：三友科技 公告编号：2026-063
三门三友科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规
和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司全体高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
同意股数 72,469,179 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京天元（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：毕波、江蕴漪
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市规则》、《股
东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集
人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《三门三友科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
（二）
《北京天元（杭州）律师事务所关于三门三友科技股份有限公司 2026 年第
二次临时股东会的法律意见》。
三门三友科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
