证券代码：920078 证券简称：族兴新材 公告编号：2026-098
长沙族兴新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》有关规定，公司根据 2026 年上半年度的生产经营情况，编制了 2026 年
半年度报告及其摘要。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-099）、
《2026
年半年度报告摘要》（公告编号：2026-100）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将该
议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告的议案》
根据《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法规和规范性文件的规定以及
《公司章程》
《募集资金管理制度》等内控制度的相关规定，公司董事会对 2026
年半年度募集资金存放、管理及实际使用情况进行了专项自查。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2026-101）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将该
议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《长沙族兴新材料股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
（二）《长沙族兴新材料股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议
决议》。
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