证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2026-041
深圳市金新农科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 08 月 14 日以
电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第二十一次会议通知，并于 2026 年 08
月 25 日（星期二）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次会
议。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司董事长祝献忠先生、独
立董事刘忠先生现场出席，其他董事通讯出席。会议由公司董事长祝献忠先生主
持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
以记名投票表决方式进行表决，表决通过如下决议：
一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2026 年
半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2026 年半年度报告摘要》和《2026 年半年度报告》。2026 年半年度报告中的
财务信息在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2026 年第二次临时会议审议
通过。
二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于计
提资产减值准备的议案》。
基于谨慎性原则，公司及子公司对截至 2026 年 06 月 30 日各项资产进行减
值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，本次计提资产减值 5,643.26
万元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于计提资产减值准备的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委
员会 2026 年第二次临时会议审议通过。
三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会
计政策变更的议案》。
通知》财会〔2026〕7 号，公司根据上述通知的规定对相应会计政策进行变更。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
会计政策变更的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2026
年第二次临时会议审议通过。
四、备查文件
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
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