证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2026-051
博济医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议
案进行表决。本次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以专人送达、电子邮件、电话、
微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持，
部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章
程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会一致认为：公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度
报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报
告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。相关具体内容详见同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
经审议，董事会一致认为：为了提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置
资金，在不影响正常经营的情况下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 3
亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，增加
公司收益，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，且经本次董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。相关具体内容详见同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
会议记录》
特此公告。
博济医药科技股份有限公司董事会
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