证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2026-027
精华制药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知
于2026年8月13日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2026年8月25日（星期
二）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，
公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长尹
红宇先生主持。
本次会议审议了以下议案：
《2026年半年度报告全文》具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《2026年半年度报告摘要》具体内容详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
发展规划》
规划主要内容详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
于十五五战略规划的公告》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》具体内容详见同日《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2026-027
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会
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