证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2026-023
东浩兰生会展集团股份有限公司
第十一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
十二次会议于 2026 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议通知及材料于 2026 年 8
月 14 日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事
审议，通过如下决议：
一、同意《关于公司 2026 年半年度报告的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已于 2026 年 8 月 21 日经董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司 2026 年半年度
报告》。
二、同意《2026 年度中期利润分配方案》。
公司 2026 年度中期利润分配方案为：以公司总股本 724,183,568 股为基数，
向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.20 元 （ 含 税 ） ， 合 计 发 放 现 金 股 利
润的 83.36%。
如在实施权益分派的股权登记日前，公司可参与权益分派的总股本发生变动
的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司 2026 年度中期
利润分配方案的公告》（“2026-024”号）。
三、同意《关于〈公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估
报告〉的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司 2026 年半年度
报告》中“第三节 管理层讨论与分析”相关章节。
四、同意《关于〈公司“十五五”发展规划〉的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案于 2026 年 8 月 21 日经董事会战略及 ESG 委员会会议审议通过。
规划主要内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司“十五五”
发展规划纲要》。
五、同意《关于聘任公司常务副总裁的议案》。
聘任方岚为东浩兰生会展集团股份有限公司常务副总裁。
任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。
本议案涉及关联事项，关联董事方岚回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案于 2026 年 8 月 24 日经董事会提名委员会会议审议通过。
具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于聘任公司常
务副总裁的公告》（“2026-025”号）。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
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