证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2026-045
广东原尚物流股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事均出席本次会议
? 本次会议全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通
知已于 2026 年 8 月 14 日以专人送达方式送达，会议于 2026 年 8 月 26 日上午
决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事长余军先生召集
和主持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《广东原尚物流股份有限公司 2026 年半年度报告》及《广东原尚物流
股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定
媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-046）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因上述第 2 项议案需股东会审议，公司拟定于 2026 年 9 月 17 日在广东广州
召开 2026 年第一次临时股东会审议该议案。
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会
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