证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2026-019
永艺家具股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于
于 2026 年 8 月 15 日以电话和书面方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名。会议由张加勇先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集
和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会
议审议通过。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具
股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》，公告编号：2026-020。
（三）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评
估报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具
股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》，
公告编号：2026-021。
（四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部印发的最新会计准则解释进行
的合理变更，符合相关规定。公司执行本次会计政策变更不会对公司财务报告产
生重大影响，亦不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。同意上述议案。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股
份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2026-022。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会
议审议通过。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
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