证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2026-023
浙江正特股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
浙江正特股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于
席董事 7 人，会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体高管列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
董事会认为公司 2026 年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整，无虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏；2026 年半年度报告的编制、审议程序、内容和格式
符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，公允地反映了公司 2026 年
半年度的财务状况和经营成果；2026 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半
年度报告》《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-024）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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