证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2026-075
债券代码：524174.SZ 债券简称：25 天原 K1
宜宾天原集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第三十二次会议于 2026 年 8 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事会秘书列席了本次会议。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投
票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>全文及摘要的
议案》
同意公司编制的《2026 年半年度报告》全文及摘要。
详见在巨潮资讯网上披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半
年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2026 年度上半年募集资金存放与使用情
况的专项报告》
同意《关于 2026 年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度上半年募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）在关联董事陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生士回避表
决情况下，审议通过《关于补充确认及新增预计 2026 年度日常关联
交易额度的议案》
同意确认 2026 年 1-7 月公司与四川九河电力股份有限公司发生
采购类日常关联交易 6,093.46 万元。同意预计新增日常关联交易金额
详见在巨潮资讯网上披露的《关于补充确认及新增预计 2026 年
度日常关联交易额度的公告》。
本议案已经独立董事专门会议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）在关联董事韩成珂先生回避表决情况下，审议通过《关于
为确保资金链安全，保障生产经营对资金的需求，同意 2026 年
度公司新增对控股子公司宜宾天亿新材料科技有限公司提供担保额
度 10,000 万元，具体以实际保证合同履行金额为准。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度新增对控股子公司
提供担保额度的公告》。
本议案已经独立董事专门会议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于修订制度的议案》
同意公司对《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票
管理制度》（修订后名称为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司
股票管理制度》）《独立董事年报工作制度》《内幕信息知情人登记
管理制度》《信用类债券募集资金管理办法》《信用类债券信息披露
管理制度》进行修订。
详见在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员持有和买卖本
公司股票管理制度》《独立董事年报工作制度》《内幕信息知情人登
记管理制度》《信用类债券募集资金管理办法》《信用类债券信息披
露管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十七日
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