证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-052
北京指南针科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要提示：
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，不送红股，不派发现金红利。若
在利润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股
份回购等情况发生变动，将按照“转增比例不变，调整转增总额”的原则实施。
条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 14
日召开的 2026 年第七次独立董事专门会议，于 2026 年 8 月 25 日召开的第十四
届董事会第二十次会议，审议通过了《2026 年半年度利润分配方案》。
独立董事认为公司董事会拟定的 2026 年半年度利润分配方案综合考虑了股
东回报、公司经营发展等因素，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》等相关规定的要求，不存在违反法律法规、《公司章程》的情形，亦不存
在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
董事会认为公司 2026 年半年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利
润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合
理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发
展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，公司董事会提出 2026 年
半年度利润分配方案为：以总股本 616,500,530 股为基数，以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 4.5 股，不送红股，不派发现金红利。以 616,500,530 股为基数
计算，公司实施转增后股本将增至 893,925,768 股。
若在利润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、
股份回购等情况发生变动，将按照“转增比例不变，调整转增总额”的原则实施。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2026 年半
年度归属于上市公司股东的净利润为 125,192,491 元；截至 2026 年 6 月 30 日，
公司（合并口径）资本公积余额为 1,166,842,319 元，未分配利润为 1,318,377,168
元，母公司未分配利润为 809,225,934 元。
三、2026 年半年度利润分配方案合理性说明
公司本次利润分配方案考虑了公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综
合因素，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规
划》等规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，有利于全体股东共享公司经
营成果，有利于进一步增强投资者获得感，同时与公司经营业绩及未来发展规划
相匹配。
公司本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，股东会将采取现场会议与
网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与利润分配决策提供便利。
四、备查文件
特此公告。
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