股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2026-L040
凯瑞德控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会
议于 2026 年 8 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事 7
人，实际参与表决董事 7 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话
和专人送达等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事
规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，董事会秘书
涂圆圆女士列席会议。经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式
审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于对外投资的议案》
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟与敖汉旗龙武矿业有限
责任公司（以下简称“标的公司”）及其股东签订《投资合同书》《股权转让
合同书》和《表决权委托协议》。公司拟以自有资金 8,300 万元对标的公司进
行增资，其中 1027.03 万元为认购标的公司新增注册资本（占股 22.6867%），
余下 7272.97 万元计入资本公积。同时，公司拟以自有资金 3200 万元收购标的
公司股东敖汉旗龙城矿业有限公司持有的出资金额（注册资本金额）512.16 万
元（占股 11.3133%），同时标的公司的股东刘尧将标的公司占比 17%股权的股
东表决权委托给公司行使。增资、股权受让、股东表决权委托后，公司直接持
有标的公司 34%的股权、合计持有 51%的股东表决权，公司能够向标的公司委
派半数以上的董事会席位并获得委派总经理、财务总监的权利，标的公司成为
公司控股子公司，纳入公司合并报表。
本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次对
外投资无需提交股东会审议。董事会授权公司管理层全权负责办理与公司本次
增资入股相关的协议签署、工商变更登记等全部手续。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于对外投资的公告》（公告编号 2026-L041）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
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