证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2026-052
阿尔特汽车技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8 月 7 日召开第
五届董事会第三十二次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》
《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。经公司董事会提名委员会资格
审查通过，公司董事会提名高晗女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，同
时，待本次董事补选事项经公司股东会审议通过后，高晗女士将同时担任公司董
事会审计委员会委员、公司董事会战略及可持续发展委员会委员，任期自公司股
东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司于 2026 年 8 月 25 日召开 2026 年第四次临时股东会，审议通过《关于
补选公司第五届董事会董事的议案》，同意补选高晗女士为公司第五届董事会董
事。高晗女士将同时担任公司董事会审计委员会委员、公司董事会战略及可持续
发展委员会委员。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《阿尔特
汽车技术股份有限公司章程》的规定。
特此公告。
阿尔特汽车技术股份有限公司董事会
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