证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2026-027
中海油田服务股份有限公司
关于董事会秘书辞任暨由董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、辞任的基本情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2026 年 8 月
因辞去本公司董事会秘书、公司秘书及授权代表职务，自 2026 年 8 月 25 日生效。
原定 离 是否继续在 具
是否存在未履
姓 离任时 任期 任 上市公司及 体
离任职务 行完毕的公开
名 间 到期 原 其控股子公 职
承诺
日 因 司任职 务
董事会秘 工 专 否，不存在未履
孙 2026 年
书、公司秘 作 项 行完毕的公开
维 8 月 25 无 是
书及授权代 调 工 承诺（含增持承
洲 日
表 整 作 诺）
二、辞任对公司的影响
孙维洲先生的辞任，不会对本公司的正常运作产生影响。孙维洲先生同董事
会确认并无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事宜须提请本公司股东、债权
人及上海证券交易所注意。董事会对孙维洲先生为本公司所做的贡献表示感谢。
三、由董事长代行董事会秘书职责的情况
根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等
相关规定，本公司董事会 2026 年第三次会议审议通过了《关于公司董事长代行
董事会秘书职责的议案》，在本公司聘任新的董事会秘书之前，暂由本公司董事
长、首席执行官刘建忠先生代行董事会秘书职责，至本公司委任新董事会秘书时
止。本公司将按照相关规定，尽快完成新任董事会秘书的选聘工作，并及时履行
信息披露义务。
特此公告。
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