证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2026-040
汉王科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所
颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关规定，现将公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2020]1911 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式
向特定投资者共计发行人民币普通股 A 股股票 27,465,354 股，每股面值人民币 1.00
元 ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 20.73 元 。 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 总 额 为
额 560,977,450.33 元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2020 年 12 月 28 日出具了 XYZH/2020BJAA80056 号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
为规范汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运营，
保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
制定《汉王科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），
该《管理制度》经本公司第一届董事会第七次会议和 2006 年度股东大会审议通
过，并经第二届董事会第五次会议、2009 年度第三次临时股东大会、第五届董事
会第二十七次临时会议、第六届董事会第十四次临时会议、第七届董事会第十次
会议审议修订完善，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的
规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，公司与相关银行及
保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议，相关协议与三
方监管协议范本不存在重大差异。
公司及控股子公司(或其分支机构)与相关银行及保荐机构中国银河证券股
份有限公司签署募集资金多方监管协议，相关协议与监管协议范本不存在重大差
异。截至 2026 年 6 月 30 日，除冻结账户外，募集资金专户均已销户。
已注销的募集资金账户情况，详见 2025 年 3 月 29 日及 2026 年 4 月 29 日披
露的《关于部分募集资金专户注销完成》的公告。
三、募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况
资金补充流动资金 36,488,894.85 元、支付银行手续费 165.00 元。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额 600,376,668.42 元，募集
资金已全部使用完毕。
（二）本期募集资金的实际使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
上年度募集 本期新增 本期实际 本期转 本期末募集
序号 项目名称
资金余额 募集资金 使用金额 出金额 资金余额
新一代自然语言认知技术与文本 3.99 3,648.89
大数据开放平台及应用系统 （注 1） （注 2）
注 1：为募集资金于报告期内产生的孳息。
注 2：为项目结项后节余募集资金补充流动资金。
募集资金投资项目资金使用情况详见“附表”。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第七届董事会第三次会议及第七届监事会
第三次会议审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部
分款项并以募集资金等额置换的议案》，公司根据募投项目实施的具体情况，使
用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换，合理改进募投项目款项支付方式，有利于降低财务成本、提高募集资金使用
效率，不影响募投项目投资计划的正常实施。
（四）募投项目结项、结余资金补流情况
公司分别于 2024 年 10 月 29 日召开的第七届董事会第三次会议及第七届监
事会第三次会议、2024 年 12 月 27 日第七届董事会第四次（临时）会议及第七
届监事会第四次（临时）会议、2026 年 1 月 21 日召开的第七届董事会第十二次
（临时）会议及 2026 年 2 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过《关
于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募
投项目新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目、升级笔
触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案、新一代自然语言认知技术
与文本大数据开放平台及应用系统达到预定可使用状态，满足结项条件，并将项
目结余资金补充流动资金。
上述募投项目结项后，公司已将结余资金补充流动资金。
(五）募集资金专户注销情况
募集资金专户余额为 0.00 元，除冻结账户外，相关募集资金专户已全部注
销。
四、募集资金变更情况
报告期内，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
金使用申请和审批手续，履行募集资金三方监管协议及多方监管协议，接受保荐
人的监督，确保募集资金用于募投项目的建设；及时、真实、准确、完整披露募
集资金的存放。
附表：2026 年半年度募集资金使用情况对照表
汉王科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十四日
单位：万元
募集资金总额 56,097.75
本期投入募集资金总额 3,648.91
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 60,037.67
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 截至报告 是否 项目可行
募集资金 截至期末 项目达到预 本报告期
承诺投资项目和超募资 更项目 调整后投 本报告期 投资进度 期末累计 达到 性是否发
承诺投资 累计投入 定可使用状 实现的效
金投向 (含部分 资总额(1) 投入金额 (%)(3)＝ 实现的效 预计 生重大变
总额 金额(2) 态日期 益
变更) (2)/(1) 益 效益 化
新一代自然语言认知技
术与文本大数据开放平 否 23,374.06 23,374.06 0.02 22,332.01 96% 2025/12/31 330.75 6,201.26 否 否
台及应用系统
新一代神经网络图像视
频与人形行为分析平台 否 7,947.18 7,947.18 - 7,710.38 97% 2024/12/31 -48.37 42.63 否 否
及企业端应用项目
升级笔触控技术的核心
芯片及笔交互智能数字 否 12,621.99 12,621.99 - 12,604.23 100% 2024/9/30 -795.46 6,005.61 否 否
产品解决方案
补充流动资金 否 12,154.51 12,154.51 - 12,154.51 100%
承诺投资项目小计 — 56,097.74 56,097.74 54,801.13 98% -513.08 12,249.50
结余资金补充流动资金 3,648.89 5,236.54
合计 — 56,097.74 56,097.74 3,648.91 60,037.67 -513.08 12,249.50
公司于 2022 年 1 月 21 日召开的第六届董事会第九次（临时）会议和第六届监事会第五次（临时）会议审议通过《关于募集资金投
资 项 目 延 期 的 议 案 》 ， 详 细 信 息 请 参 见 公 司 于 2022 年 1 月 24 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 证 券 时 报 、 中 国 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网
未达到计划进度或预计 （www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
收益的情况和原因（分 报告期内，行业 AI 模型的需求模式尚在形成、应用场景尚在适配中，加之同类型公司竞争加剧等因素影响导致新一代自然语言认知
具体项目） 技术与文本大数据开放平台及应用系统效益未达预期；升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案受成本上升、市场竞
争等因素影响 效益未达预期；受行业环境变化、竞争加剧等多种因素影响，应用场景落地应用规模不及预期，导致新一代神经网络图像
视频与人形行为分析平台及企业端应用项目效益未达预期。
项目可行性发生重大变
无。
化的情况说明
超募资金的金额、用途
无。
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
无。
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无。
方式调整情况
公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方
募集资金投资项目先期 式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支
投入及置换情况 付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，合理改进募投项目款项支付方式，有利于降低财务成本、提高募集资金使用效率，不影响
募投项目投资计划的正常实施。
用闲置募集资金暂时补
无。
充流动资金情况
用闲置募集资金进行现
无。
金管理情况
项目实施出现募集资金
详见正文“三、募集资金的实际使用情况”之“募投项目结项、结余资金补流情况”。
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
无。
途及去向
汉王容笔因与三三智能科技(日照)有限公司买卖合同纠纷一案，其存放在北京银行股份有限公司中关村支行募集资金账户的募集资金（本
募集资金使用及披露中 金约为 9.67 万）被山东省日照市东港区人民法院冻结，详见公司于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 8 月 5 日与指定信息披露媒体《证券时报》、
存在的问题或其他情况 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司诉讼事项的进展公告》。目前相关募投项目已结项，该部分被冻
结资金视同已补充流动资金。
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