证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2026-039
联芸科技（杭州）股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意联芸科技（杭州）股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]906号）核准，联芸科技（杭州）股
份有限公司（以下简称“联芸科技”或“公司”）2024年11月29日于上海证券交
易所以每股人民币11.25元的发行价格公开发行100,000,000股人民币普通股（A
股 ） ， 股 款 计 人 民 币 1,125,000,000.00 元 ， 扣 除 保 荐 及 承 销 费 共 计 人 民 币
扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,033,365,759.76
元。上述募集资金于2024年11月22日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙）验证并出具德师报（验）字（24）第00198号验资报告。
截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2024 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2024 年 11 月 22 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
募集资金总额 1,125,000,000.00
减：
已支付的发行费用 91,633,240.23
以前年度已使用金额(包括实际已置换
先期投入金额)
本年度使用金额 456,032,542.72
暂时补流金额
现金管理金额 82,000,000.00
银行手续费支出 241.23
加：
募集资金现金管理收益 6,092,000.47
募集资金利息收入 5,402,583.37
报告期期末募集资金余额 166,732,583.77
二、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司
募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《联
芸科技（杭州）股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《募集资金管理制
度》”），对募集资金的存储、使用、用途变更、使用管理与监督做出了明确的规
定。
公司对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。于2024年11月
份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司科技支行、招商银行股份有限公司
杭州湖墅支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2025年6月3日，
公司及全资子公司成都联屹科技有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公
司及存放募集资金的招商银行股份有限公司杭州湖墅支行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。上述协议内容对募集资金实行专户存储明确了各方的权利
和义务，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金专户存储三方
监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2024年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2024年11月22日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中信银行股份有限
公司杭州分行
联芸科技
杭州银行股份有限
（杭州）股 3301041060002758930 72,513,114.10 使用中
公司科技支行
份有限公司
招商银行股份有限
公司杭州湖墅支行
成都联屹科 招商银行股份有限
技有限公司 公司杭州湖墅支行
合计 166,732,583.77
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金总额人民币796,128,518.61元，
具体使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币140,501,918.56元置换
预先投入募集资金投资项目的自筹资金；使用募集资金人民币20,538,622.53元置
换预先支付发行费用的自筹资金；审议通过了《关于使用基本存款账户及自有外
汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目
的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用基本存款账户及自有外汇
支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会
均发表了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。
于 2024 年 12 月 26 日 ， 公 司 完 成 了 使 用 募 集 资 金 置 换 总 额 为 人 民 币
募投项目实施过程中，公司使用基本存款账户统一支付及划转募投项目涉及
的项目人员工资、社保、公积金、奖金、餐费补贴等薪酬费用，使用自有外汇支
付募投项目所需资金。截至2026年6月30日，公司已累计完成上述募集资金等额
置换的总额为人民币269,871,450.10元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2026年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》，2025年1月2日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了
上述议案，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、保障公司及下属子公
司正常经营运作资金需求以及资金安全的前提下，使用不超过人民币85,000万元
（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有资
金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售
的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大
额存单等）。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有
效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至相应资金账户。公司独立董事、
监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。
用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响
募集资金投资计划正常进行、保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求以及
资金安全的前提下，使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金及
不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性
高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包
括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自董事
会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到
期后归还至相应资金账户。保荐机构发表了明确的无异议意见。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2024年11月22日
计划进行现金 计划进行现金管理的 董事会审议
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 方式 通过日期
安全性高、流动性好、
具有合法经营资格的
金融机构销售的有保
本约定的理财产品
安全性高、流动性好、
具有合法经营资格的
金融机构销售的有保
本约定的理财产品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2024年11月22日
委托
受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 尚未归还金额 利息金额
方
杭 州 银 行 “ 添 利 宝 ” 结 构 性 存 款 产 品
结构性存款 1,550.00 2026年1月30日 2026年4月30日 2026年4月30日 - 7.26
(TLBB202604107)
杭州银行股
份有限公司 杭 州 银 行 “ 添 利 宝 ” 结 构 性 存 款 产 品
结构性存款 9,050.00 2026年1月30日 2026年3月2日 2026年3月2日 - 14.22
科技支行 (TLBB202604228)
杭 州 银 行 “ 添 利 宝 ” 结 构 性 存 款 产 品
联 芸 结构性存款 3,000.00 2026年1月30日 2026年2月20日 2026年2月20日 - 3.11
(TLBB202604166)
科 技
( 杭 招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款 结构性存款 1,000.00 2026年2月3日 2026年5月8日 2026年5月8日 - 4.14
州)股
份 有 招商银行点金系列看涨两层区间275天结构性存款 结构性存款 3,000.00 2026年3月3日 2026年12月3日 3,000.00 -
限 公 招商银行股
司 份有限公司
大额存单CMBC20261141 大额存单 10,000.00 2026年2月3日 2026年3月3日 2026年3月3日 - 9.17
杭州湖墅支
行 招商银行智汇系列区间累积265天结构性存款产品
结构性存款 3,000.00 2026年4月7日 2026年12月28日 3,000.00 -
WHZ00429
招商银行智汇系列区间累积183天结构性存款产品
结构性存款 2,200.00 2026年6月3日 2026年12月3日 2,200.00 -
WHZ00623
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况
第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延
期的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合公司募集资金投资项目的实际
建设情况和投资进度对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独
立董事、监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。
具体调整情况如下：
单位：万元 币种：人民币
调整前 调整后
序号 项目名称 募集资金 募集资金
总投资额 总投资额
拟投入金额 拟投入金额
合计 169,655.58 151,989.33 169,655.58 103,336.58
会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，同意公
司新增全资子公司成都联屹科技有限公司作为募投项目“AIoT信号处理及传输
芯片研发与产业化项目”的实施主体之一。
募投项目拟变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构的议案》，同意将“联
芸科技数据管理芯片产业化基地项目”的实施方式由“建设总部基地大楼”变更
为“购置总部基地大楼”，实施地点仍为杭州市滨江区物联网小镇园区，实施主
体仍为公司，且公司将对该募投项目的投资金额及内部投资结构进行调整，即在
募集资金承诺投资总额不变的前提下，对项目投资金额及内部的场地建设及装修
费用、研发费用等投入金额进行调整。调整前，“联芸科技数据管理芯片产业化
基地项目”投资金额为78,625.28万元，拟使用募集资金金额41,452.14万元；调整
后，该募投项目投资金额为54,169.94万元，拟使用募集资金金额不变。2026年3
月25日，该议案经2026年第一次临时股东会审议通过。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求使用募集资金，
已及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理与实际使用情况，
不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
联芸科技（杭州）股份有限公司董事会
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2024 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2024 年 11 月 22 日
本年度投入募集资金总额 456,032,542.72
已累计投入募集资金总额 796,128,518.61
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计投 截至期末 项目达到 项目可行性
承诺投资项目 募投项目 已变更项目 募集资金承诺 截至期末承诺 本年度 截至期末累计 入金额与承诺投 投资进度 本年度 是否达到
调整后投资总额 预定可使用 是否发生
和超募资金投向 性质 (含部分变更) 投资总额 投入金额(1) 投入金额 投入金额(2) 入金额的差额(3) (%)(4) 实现的效益 预计效益
状态日期 重大变化
(3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1)
承诺投资项目
研发项目 否 465,656,400.00 363,211,959.76 363,211,959.76 69,379,208.99 345,593,096.56 (17,618,863.20) 95.15% 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
系列产品研发与产业化项目
研发项目 否 444,646,600.00 255,632,400.00 255,632,400.00 37,530,977.69 101,413,066.01 (154,219,333.99) 39.67% 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
研发与产业化项目
研发项目 否 609,590,300.00 414,521,400.00 414,521,400.00 349,122,356.04 349,122,356.04 (65,399,043.96) 84.22% 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
业化基地项目
合计 1,519,893,300.00 1,033,365,759.76 1,033,365,759.76 456,032,542.72 796,128,518.61 (237,237,241.15) 77.04% - - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 具体详见“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 具体详见“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金使用的其他情况 具体详见“三、(八)募集资金使用的其他情况”
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