证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2026-039
安徽金春无纺布股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 09 月 07 日（星期一）（股权登记日）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出
席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是
公司的股东，授权委托书格式见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于 2026 年半年度利润分配预案
的议案》
上述议案已经公司于 2026 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，
具体内容见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次股东会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指
以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券账户卡、身份证复印件、持股证明及授权
委托书，办理登记手续；异地股东可用邮件、传真、信函方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
安徽金春无纺布股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
安徽金春无纺布股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽金春无纺布股份有限
公司于 2026 年 09 月 11 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
《关于 2026 年半年度利润分
配预案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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