证券代码：920169 证券简称：七丰精工 公告编号：2026-056
七丰精工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《北京证券交易所
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 名，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 名，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江海赛律师事务所
（二）律师姓名：钱建平、钟海玉
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为：七丰精工科技股份有限公司本次股东会的召集
和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结
果等事宜，均符合《公司法》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
陈跃忠 董事 任命 2026 年 8 月 21 日 2026 年第三次 审议通过
临时股东会
蔡学群 董事 任命 2026 年 8 月 21 日 2026 年第三次 审议通过
临时股东会
蔡大胜 董事 任命 2026 年 8 月 21 日 2026 年第三次 审议通过
临时股东会
陈凯 董事 任命 2026 年 8 月 21 日 2026 年第三次 审议通过
临时股东会
王志方 独立董事 任命 2026 年 8 月 21 日 2026 年第三次 审议通过
临时股东会
沈雪军 独立董事 任命 2026 年 8 月 21 日 2026 年第三次 审议通过
临时股东会
马惠 独立董事 任命 2026 年 8 月 21 日 2026 年第三次 审议通过
临时股东会
张帆 董事 离任 2026 年 8 月 21 日 2026 年第三次 审议通过
临时股东会
朱利祥 独立董事 离任 2026 年 8 月 21 日 2026 年第三次 审议通过
临时股东会
张律伦 独立董事 离任 2026 年 8 月 21 日 2026 年第三次 审议通过
临时股东会
五、备查文件
（一）《七丰精工科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》
（二）
《浙江海赛律师事务所关于七丰精工科技股份有限公司 2026 年第三
次临时股东会的法律意见书》
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