证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2026-065
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类
别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
经康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 7 月 24 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司 2026 年第
一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股
东会（以下简称“本次股东会”）。现将 A 股股东参与本次股东会相关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
会及 2026 年第一次 H 股类别股东会
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 9 月 10 日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）A 股股东：现场投票与网络投票相结合。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。
（1）A 股股东：截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
（授权委托书格式见附件 1、附件 2）；
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知；
（3）公司部分董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）监票人：股东代表、公司聘请的律师、公司聘请的 H 股股份过户处；
（6）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
非累积投
票提案
《关于股东会授予董事会回购公司H股股 非累积投
份一般性授权的议案》 票提案
《关于股东会授权董事会发行境外债务融 非累积投
资工具的议案》 票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
《关于股东会授予董事会回购公司H股股份一般性
授权的议案》
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
《关于股东会授予董事会回购公司H股股份一般性
授权的议案》
上述议案已经公司于 2026 年 7 月 24 日召开的第四届董事会第二次会议审议
通过。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 24 日、2026 年 8 月 26 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
年第一次H股类别股东会提案1应由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。2026年第一次临时股东会
提案6应由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的1/2以上通过。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下
股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
为避免A股股东不必要的重复投票，公司在计算A股类别股东会议参加网络
投票的表决结果时，将直接采纳该股东在2026年第一次临时股东会对提案2的网
络投票结果。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证明办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件 1、附件 2）、
委托人身份证明办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 1、附件 2）、法定代表人身份
证明办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东须仔细
填写《股东参会登记表》（附件 3），在 2026 年 9 月 7 日 16 点前与前述文件一
并送达公司（信函登记以收到邮戳时间为准，传真登记以公司收到传真时间为准，
电子邮件登记以公司收到电子邮件时间为准），以便登记确认，公司不接受电话
登记。
邮寄地址：北京市大兴区亦庄经济技术开发区泰河路 6 号康龙化成（信函请
在显著位置注明“出席股东会”字样）
收件人：证券事务部
电话：010-57330087
传真：010-57330087
邮箱：pharmaron@pharmaron.com
邮编：100176
议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 1、附件 2）必须出示原件，并于
会议前半小时到达会场办理参会手续。
（1）联系人：证券事务部
（2）电话：010-57330087
（3）传真：010-57330087
（4）邮箱：pharmaron@pharmaron.com
四、A股股东参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 4。
五、备查文件
附件：
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
附件 1：
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席康龙化成（北京）新药技
术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本单位/本人对会议审议的各
项提案按本授权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限为自委托书
签署日起至 2026 年第一次临时股东会闭会时止。
备注
该列打勾的 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
总提案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于2026年H股奖励信托计
划的议案》
《关于股东会授予董事会回购
案》
《关于股东会授权董事会发行
境外债务融资工具的议案》
《 关于修订 <公 司章程 >的议
案》
《关于修订<股东会议事规则>
的议案》
《关于修订<对外担保管理制
度>的议案》
委托人签名（盖章）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人名称（姓名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内用“√”做出投票指示，如委托人
未作明确投票指示，则视为弃权；
附件 2：
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席康龙化成（北京）新药技
术股份有限公司 2026 年第一次 A 股类别股东会，并代表本单位/本人对会议审议
的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限为自委
托书签署日起至 2026 年第一次 A 股类别股东会闭会时止。
备注
提案编码 提案名称 该列打 同意 反对 弃权
勾栏可
以投票
《关于股东会授予董事会回购公
司H股股份一般性授权的议案》
委托人签名（盖章）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人名称（姓名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内用“√”做出投票指示，如委托人
未作明确投票指示，则视为弃权；
附件3：
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
股东信息
身份证号码/营业执
股东姓名/名称
照号码
股东账户号 持股数量
联系电话 是否委托参会
受托人信息（若股东本人参会，此栏目不必填写）
受托人姓名 身份证号码
联系电话
股东签字/盖章：
日期：
附件 4
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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