山东玻纤集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议资料
山东玻纤集团股份有限公司
中国·临沂
山东玻纤集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议资料
山东玻纤集团股份有限公司
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
暨关联交易的议案
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各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议
事效率，保证会议顺利进行，山东玻纤集团股份有限公司（以下
简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东会
的全体人员遵照执行。
一、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件及相关授
权文件办理会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明文件
并办理登记的，不能参加现场表决和发言。除出席本次会议的
公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工
作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员
进入会场。
二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决
开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能
参加表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代理人不得对已
审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代
理人不得影响股东会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。
三、本次会议谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议正常
秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议
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工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股
东权利。股东需要在股东会发言的，应于会议开始前至少十五
分钟，在登记处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记
表”，由公司统一安排按登记顺序发言。为保证会议效率，在本
次所有议案审议后才进行股东提问发言，每位股东发言应围绕
本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟。公司董
事和高管人员负责作出答复和解释，对与本次股东会议题无关
或涉及公司商业秘密/内幕信息的质询，公司董事或高管人员有
权不予以回答。
五、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决
方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。有关投票表决事宜如下：
有表决权的股份数并签名。
行使表决权。
加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字
迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权
利，视为“弃权”。
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票收回。
如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股
份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
六、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司
证券部联系。
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一、会议时间、地点及网络投票时间
时间：2026 年 9 月 4 日 14 时 00 分
地点：山东玻纤集团股份有限公司办公楼四楼第一会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：2026 年 9 月 4 日至 2026 年 9 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日
三、会议主持人
董事长朱波先生
四、现场会议安排
（一）参会人员签到，股东或股东代理人登记
（二）主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
（三）董事会秘书宣读会议须知
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（四）推选现场会议的计票人、监票人
（五）宣读会议议案，并由股东审议议案
（六）股东发言及公司董事、高管人员回答股东提问
（七）股东投票表决
（八）休会、工作人员统计表决结果
（九）主持人宣读表决结果
（十）律师宣读法律意见书
（十一）主持人宣布会议结束
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议案一
关于与山能融资租赁（深圳）有限公司开展
融资租赁业务暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
为提高资产利用率，拓展融资渠道，降低融资成本与财务费
用，满足生产经营的资金需求，公司及子公司拟向山能融资租
赁（深圳）有限公司（以下简称山能租赁）申请办理不超过人民
币 15 亿元的融资租赁业务。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
公司及子公司拟与山能租赁开展不超过人民币 15 亿元的融
资租赁业务，融资租赁方式为售后回租及直租，融资租赁业务
期限为不超过 6 年，授信期限为股东会审议通过之日起 12 个
月，其中单笔融资租赁业务由股东会授权公司管理层及其再授
权人士确定。
（二）交易的目的和原因
公司及子公司开展本次融资租赁业务，有利于提高资产利
用率，拓展融资渠道，款项主要用于项目建设及置换高成本贷
款，为公司经营提供长期资金支持，提升营运能力，符合公司实
际经营需求。
二、关联人介绍
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（一）关联人关系介绍
山能租赁系公司间接控股股东山东能源集团有限公司权属
子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，山
能租赁为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
海嘉里商务中心四期 T2 写字楼 1101B
财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。
管的 A 级非银行金融机构，证照和业务资质齐备，财务状况和
经营情况处于良好状态，相关交易可正常履约。不属于失信被
执行人。
截至 2025 年 12 月 31 日，山能租赁资产总额 789,721.47
万元，负债总额 273,332.84 万元，所有者权益总额 516,388.63
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万元；2025 年实现营业收入 18,524.73 万元，净利润 8,165.15
万元。
截至 2026 年 06 月 30 日，山能租赁资产总额 953,405.05
万元，负债总额 400,967.78 万元，所有者权益总额 552,437.27
万元；2026 年 1-6 月实现营业收入 11,510.45 万元，净利润
（三）至本次关联交易为止（不含本次及经预计的日常关联
交易），过去 12 个月公司及子公司未与不同关联人进行交易类
别相关的交易，与同一关联人交易金额为 0 元。
三、关联交易标的基本情况
本次融资租赁交易标的物为公司及子公司的固定资产，以
实际签订的合同为准。
（一）租赁标的物：公司或子公司的拉丝、自动化物流、制
冷、贵金属等相关设备，以实际签订的合同为准。
（二）类别：固定资产。
（三）标的权属状态：标的资产不存在抵押或者其他第三人
权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存
在查封、冻结等司法措施。
四、关联交易的定价政策和定价依据
本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，租赁利
率具体由公司及子公司与山能租赁签订融资租赁合同并参照市
场平均租赁利率水平协商确定。
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目前公司及子公司尚未与山能租赁签订融资租赁合同，具
体事项以最终签订的融资租赁合同为准。
五、关联交易对公司的影响
公司及子公司开展本次融资租赁业务，有利于提高资产利
用率，拓展融资渠道，款项主要用于项目建设及置换高成本贷
款，为公司经营提供长期资金支持，提升营运能力，符合公司实
际经营需求。本次融资租赁业务不影响公司对租赁标的物的正
常使用，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，不影响公
司业务的独立性，整体风险可控。本次交易不存在损害公司及
公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代表审议。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二六年九月四日
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议案二
关于开展远期外汇衍生品交易业务的议案
各位股东及股东代表：
为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营产生
不利影响，公司及子公司拟开展远期外汇衍生品交易业务。
一、业务概述
（一）交易目的
随着公司业务版图的拓展与战略布局的推进，海外业务增
速显著，外汇收入规模持续攀升。为有效规避外汇市场风险，防
范汇率大幅波动对公司经营的不利影响，提升外汇资金使用效
率，公司及子公司拟开展远期外汇衍生品交易业务，以加强外
汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。
公司及子公司拟开展的远期外汇衍生品交易以套期保值为
目的，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不影响公司正常生
产经营，不进行投机和套利交易。
（二）交易金额及保证金
公司及子公司拟开展的远期外汇衍生品交易业务，任一交
易日持有的最高合约价值(即交易资金额度)不超过 3,000 万美
元或等值外币。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为
交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为
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应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 1,250 万元（或等
值其他货币）。该额度在审批有效期内可循环使用，且任一时点
的持有余额(含前述交易收益再交易的相关金额)不得超出上述
额度。
（三）资金来源
公司及子公司开展远期外汇衍生品交易业务的资金为自有
资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司将与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，
具有远期外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展远期外
汇衍生品交易业务。公司及子公司的远期外汇衍生品交易业务
只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相
同的币种，主要外币币种有美元等。拟开展的远期外汇衍生品
交易业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互
换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
（五）交易期限
交易期限自股东会审议通过之日起 12 个月内。
二、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司及子公司开展远期外汇衍生品交易业务可以在汇率发
生大幅波动时，降低汇率波动对公司及子公司的影响，但同时
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该业务也会存在一定风险：
率波动方向发生大幅偏离的情况下，若远期结售汇确认书约定
的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
违约，不能按照约定支付公司及子公司套期保值盈利从而无法
对冲公司及子公司实际的汇兑损失，将造成公司及子公司损失。
预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，客户可能
会调整自身订单和预测，造成公司及子公司回款预测不准确，
导致公司及子公司已操作的远期外汇衍生品交易业务产生延期
交割风险。
（二）公司采取的风险控制措施
性的交易操作，在签订合约时严格按照公司及子公司预测回款
期限和回款金额进行交易。
品交易业务，交易机构选择具备资质且信用度较高的银行等金
融机构。
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衍生品交易业务的特点及风险的学习与培训，严格执行远期外
汇衍生品交易业务的操作和风险管理制度，授权部门和人员应
当密切关注和分析市场走势，持续跟踪远期外汇公开市场价格
或公允价值变动，及时评估远期外汇衍生品交易的风险敞口变
化情况，结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
了公司及子公司开展远期外汇衍生品交易的操作原则、审批权
限、责任部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风
险处理程序，充分控制交易风险。
合规性检查。
三、交易对公司的影响及相关会计处理
公司本次开展外汇衍生品交易业务以具体经营业务为依托，
旨在降低或规避汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，从而
增强公司财务稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
《企业会计准则第 24 号——套期会计》
《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易
业务进行相应的核算与会计处理。
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本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代表审议。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二六年九月四日
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议案三
关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东及股东代表：
公司发行的可转换公司债券“山玻转债”已完成提前赎回，
累计共有599,281,000元“山玻转债”转换为公司A股普通股股
票，累计转股数量53,601,304股，公司总股本相应增加。根据中
国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范
运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对
现行《公司章程》部分条款进行修订。
具体修订内容如下：
修改前 修改后
序号
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为
每股面值 1 元。 每股面值 1 元。
本次修订不涉及《公司章程》其他条款的变更。具体以市场
监督管理部门核准登记情况为准。
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本次《公司章程》修订事项，符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规、规范性文件及原《公司章程》的规定，不存在
损害公司及全体股东、债权人合法权益的情形。
本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代表审议。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二六年九月四日
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