证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2026-029
合肥美亚光电技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 14 日以电话或
电子邮件的方式发出召开第六届董事会第四次会议的通知，会议于 2026 年 8 月 25 日上午
书列席会议。会议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请见 2026 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2026 年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半
年度报告》全文。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度要求，结合实际经
营发展需要，拟对《公司章程》中“经营范围”等相关内容进行修订，具体内容请见 2026
年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修订案》。公司
提请股东会授权董事会全权办理与本次章程修订相关的一切事宜，包括但不限于办理工商
变更登记手续等。
本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请见 2026 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关
议 案 。 具 体 内 容 请 见 2026 年 8 月 26 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
