证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2026-038
深圳市凯中精密技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次会议通知于2026年8月14日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于
董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主
持，公司总经理、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳市凯中精密技术股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。经与会董事认
真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《2026年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。
本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
二、审议并通过《关于2026年半年度利润分配的预案》
根据公司 2026 年半年度财务报表（未经审计），公司 2026 年 1-6 月份合并
报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 104,692,184.10 元 ， 母 公 司 净 利 润 为
（以下简称“《公
司章程》”）规定，以 2026 年 1-6 月份母公司净利润的 10%提取法定盈余公积
金 6,559,279.75 元 。 截 至 2026 年 6 月 30 日 ， 合 并 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为
公司 2026 年半年度利润分配预案为：以总股本 327,498,270 股为基数，向全
体股东共计派发现金 60,000,000 元，每 10 股派发现金红利约为 1.832070 元（含
税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配共计派发金额未超过公
司合并报表、母公司报表期末可供分配利润，未出现超分配情况。
若本次利润分配预案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将
按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。
经审议，董事会认为：本次利润分配预案综合考虑了股东回报、公司发展阶
段及未来经营规划等因素，结合了公司当期经营情况，符合《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2026-2028 年）股东
回报规划》的规定，符合公司和全体股东的利益，同意《关于 2026 年半年度利
润分配的预案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。
本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。公司独
立董事召开了独立董事专门会议对此议案进行了审议，并发表了相关审核意见，
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述 2026 年半年度利润分配
预案属于公司 2025 年度股东会授权董事会制定中期分红方案的范围，无需提交
股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
三、审议并通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
特此公告。
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