北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2026-048
北京华宇软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议，
于 2026 年 8 月 25 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合
通讯方式召开。
公司于 8 月 14 日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九人，
本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事三人，为郭颖、赵晓明、
谢熠，通讯出席的董事六人，为程亮、刘懿、孙明东、郭秀华、罗炜、谢绚丽。
公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年
半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
? 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审
计机构，为公司提供财务审计服务与内部控制审计服务。聘期为一年，审计费用
为人民币 110 万元，其中：财务报告审计费用为 90 万元，内部控制审计费用为
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
? 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
为贯彻落实《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和经营需要，
修订公司相关制度。逐项表决情况如下：
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
? 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案需提交股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上
通过。
? 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
? 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
? 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关制度公告。
同意公司全资、控股子公司因经营及业务发展需要，2026 年增加与中移系
统集成有限公司等关联人的日常关联交易额度 26,000 万元，新增额度后，2026
年与上述关联人的日常关联交易预计额度为 47,000 万元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易
预计额度的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事程亮先生已回避表决。
本议案需提交股东会审议。
? 议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东
会的通知》。
? 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
备查文件：
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）董事会审计委员会决议。
（三）独立董事专门会议决议。
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十六日
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