证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2026-028
青海盐湖工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次
会议通知于 2026 年 8 月 14 日以邮件的方式发出，会议于 2026 年 8 月 25 日在青
海省西宁市胜利路 19 号五矿海润酒店 21 楼 3 号会议室以现场和视频相结合的方
式召开。会议由董事长侯昭飞先生主持，会议应到董事 12 人，亲自参会董事 12
人。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法规的规定，会议审议如下议案：
一、审议《关于 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会认为公司《2026 年半年度报告全文及摘要》的编制符合法律、法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
本议案内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
二、审议《盐湖股份“十五五”规划暨三年行动方案（2026-2028）纲要的
议案》
《公司“十五五”规划暨三年行动方案（2026-2028）纲要》已经公司董事
会战略与投资委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
三、审议《关于续聘天职国际会计师事务所为 2026 年度财务报表和内部控
制审计机构的议案》
董事会同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2026 年度的审计机构，负责
公司 2026 年度财务报告审计、内部控制审计及有关事项鉴证工作。2026 年度公
司财务审计和内控审计费用共计 372 万元，其中年报审计费用 292 万元，内控审
计费用 80 万元。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
本议案内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
本议案尚需提交公司股东会审议
四、审议《关于对五矿集团财务有限责任公司的持续性风险评估报告》的
议案
本议案内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
五、审议《关于与关联方共同投资参与中试项目暨关联交易的议案》（本
项议案关联董事侯昭飞先生、张铁华先生、王祥文先生、邹宏英女士回避表决）
本议案已经董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。
本议案内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
六、审议《关于修订<青海盐湖工业股份有限公司境外投资管理办法>的议
案》
根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实
际，对《境外投资管理办法》进行修订。
本议案内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
七、审议《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
本议案内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
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