证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2026-037
京北方信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 13 日以
电子邮件及电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第十八次会议的通
知，本次会议于 2026 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长
费振勇先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会秘书及全体
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北
方信息技术股份有限公司 2026 年半年度报告》及《京北方信息技术股份有限公
司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-036）。
该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
项报告的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-038）。
该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
授权董事长审批贷款额度的公告》（公告编号：2026-039）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-040）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日
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