证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2026-027
深圳市中新赛克科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四
届董事会第八次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司以现场结合通讯方式召开，会议
通知已于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董
事长召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人（其中董事王新
东、伊恩江、陈外华、陈慧霞、肖幼美、周成柱、乐宏伟以通讯方式参加），公
司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意报出《2026 年半年度报告》及其摘要。
具 体内 容详 见公司 于 2026 年 8 月 26 日在《 证券时报》和巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-028）
及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》。
公司董事、高级管理人员签署了关于 2026 年半年度报告的书面确认意见。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足公司业务发展需要，同意公司及全资子公司向银行申请授信额度为不
超过人民币 6 亿元。
具 体内容 详见公司于 2026 年 8 月 26 日在《 证券时报》和巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：
三、备查文件
特此公告。
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