证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2026-032
山东太阳纸业股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
届董事会第十三次会议于 2026 年 8 月 13 日以电话、电子邮件等方式发出通知，
会议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，
进行了审议表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《 公 司 2026 年 半 年 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 2026 年 8 月 26 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上。《公司2026年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》、
《中国证券
报》以供投资者查阅，公告编号为2026-033。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
（二）《关于制定公司<对外捐赠管理制度>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
太 阳 纸 业 《 对 外 捐 赠 管 理 制 度 》 刊 登 在 2026 年 8 月 26 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○二六年八月二十六日
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