证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2026-037
山西振东制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十六次会议于 2026 年 8 月 24 日上午 9:00 在公司长治总部 4 楼会议
室通过现场及通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电
话、邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事
了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国
家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
年半年度报告>及其摘要》。
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》内容详见
中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案已由董事会审计委员会审议并通过。
及其子公司使用自有资金进行委托理财的议案》。
本着股东利益最大化原则，为提高资金的使用效率，在确保不影
响公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，公司董事会同
意公司及公司子公司使用额度不超过人民币 6 亿元的自有资金进行
委托理财，并授权管理层在上述额度内负责办理实施，授权期限自公
司第六届董事会第十六次会议审议通过之日起一年。
《关于公司及其子公司使用自有资金进行委托理财的公告》内容
详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案已由董事会战略与发展委员会审议并通过。
意广东龙创基药业有限公司股东提前转让其所持 5%股权的议案》。
《关于广东龙创基药业有限公司股东提前转让其所持 5%股权的
公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、备查文件
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
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