证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-022
黑龙江出版传媒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2026 年 8 月 20 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议
材料，于 2026 年 8 月 25 日在哈尔滨以线上会议+线下会议形式
召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长主持，高管及相关人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议
案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董
事会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（二）审议通过关于公司募集资金存放、管理与实际使用情
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况的专项报告的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（三）关于公司 2026 年度上半年“提质增效重回报”行动
落实情况及下半年“提质增效重回报”行动计划的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
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