联化科技股份有限公司
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议审议通
过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》相关内容进行修订，
此议案需提交2026年第一次临时股东会审议。本次变更具体内容最终以浙江省市
场监督管理局的核准登记为准。
本次修订仅对公司章程第六章第四节董事会秘书的相关内容进行了修订，修
订内容如下：
制定期报告，还需要切实参与报告编制。
具体修订内容如下：
序号 修订前条款 修订后条款
事长提名，经董事会聘任或者解聘。 事会聘任。董事会提名委员会对董事会
秘书人选及其任职资格进行遴选、审核，
并向董事会提出建议。
秘书的，如某一行为需由董事、董事会 兼任总裁、分管经营业务的高级副总裁、
秘书分别做出时，则该兼任董事及公司 财务总监。董事会秘书兼任公司其他职
董事会秘书的人不得以双重身份做出。 务的，应当明确区分董事会秘书和其他
公司董事或者其他高级管理人员可以兼 职务的职责，确保有足够的时间和精力
任公司董事会秘书。公司聘请的会计师 独立履行董事会秘书职责。
事务所的注册会计师和律师事务所的律 董事会秘书应当持续加强证券法律
师不得兼任公司董事会秘书。 法规及证券交易所业务规则的学习，不
断提高履职能力。
一的人士不得担任董事会秘书： 具有良好的职业道德和个人品德，熟悉
（一）有《公司法》第一百七十八 证券法律法规和证券交易所业务规则。
条规定情形之一的； 公司聘任董事会秘书，应当就候选人符
（二）自受到中国证监会最近一次 合下列情形作出说明，并予以披露：
行政处罚未满三年的； （一）具备财务、会计、审计、法
（三）最近三年受到证券交易所公 律合规、金融从业或其他与履行董事会
开谴责或者三次以上通报批评的； 秘书职责相关的五年以上工作经验，或
（四）本公司现任审计委员会成员； 者取得法律职业资格证书并且具有五年
证券交易所认定不适合担任董事会 以上工作经验，或者取得注册会计师证
秘书的其他情形。 书并且具有五年以上工作经验；
（二）不存在《公司法》第一百七
十八条规定的情形；
（三）最近三十六个月内未被中国
证监会行政处罚或者采取三次以上行政
监督管理措施；
（四）最近三十六个月内未被证券
交易 所公开谴 责或者 三次以上 通报批
评；
（五）未被中国证监会采取不得担
任上市公司董事、高级管理人员的证券
市场禁入措施，期限已届满；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、高级管理人员等，期限已届满；
（六）法律法规、证券交易所认定
适合担任董事会秘书的其他情形。
履行如下职责： 制定了《董事会秘书工作制度》，董事
（一）负责公司和相关当事人与证 会秘书应当按照该规则中的规定，履行
券交易所及其他证券监管机构之间的及 职责。
时沟通和联络，保证证券交易所可以随
时与其取得工作联系；
（二）负责处理公司信息披露事务，
督促公司制定并执行信息披露管理制度
和重大信息的内部报告制度，促使公司
和相关当事人依法履行信息披露义务，
并按规定向证券交易所办理定期报告和
临时报告的披露工作；
（三）协调公司与投资者关系，接
待投资者来访，回答投资者咨询，向投
资者提供公司已披露的资料；
（四）按照法定程序筹备董事会会
议和股东会，准备和提交拟审议的董事
会和股东会的文件；
（五）参加董事会会议，制作会议
记录并签字；
（六）负责与公司信息披露有关的
保密工作，制订保密措施，促使公司董
事会全体成员及相关知情人在有关信息
正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄
露时，及时采取补救措施并向证券交易
所报告；
（七）负责保管公司股东名册、董
事名册、控股股东及董事、高级管理人
员持有公司股票的资料，以及董事会、
股东会的会议文件和会议记录等；
（八）协助董事和高级管理人员了
解信息披露相关法律、法规、规章、证
券交易所股票上市规则及证券交易所的
其他规定和公司章程，以及上市协议对
其设定的责任；
（九）促使董事会依法行使职权；
在董事会拟作出的决议违反法律、法规、
规章、证券交易所股票上市规则及证券
交易所其他规定和公司章程时，应当提
醒与会董事；如果董事会坚持作出上述
决议，董事会秘书应将其个人意见记载
于会议记录上，并立即向证券交易所报
告；
（十）证券交易所要求履行的其他
职责。
下情形之一的，公司应当自事实发生之 下情形之一的，应当停止履职并辞去职
日起 在一个 月内 解聘其 董事会 秘书职 务，董事会秘书未提出辞职的，董事会
务： 知悉或者应当知悉相关事实发生后，应
（一）不再具备担任董事会秘书资 当立即召开会议将其解聘：
格； （一）违反本章程第一百九十四条
（二）连续三个月以上不能履行职 规定的任何一种情形；
责； （二）连续三个月以上不能履行职
（三）在执行职务时出现重大错误 责；
或疏漏，给投资者造成重大损失； （三）在履行职责时出现重大错误
（四）违反国家法律、法规、规章、 或疏漏，对公司、投资者造成重大损失
本规则、本所其他规定和公司章程，给 或者对公司产生重大影响的；
投资者造成重大损失。 （四）在执行职务时违反法律法规、
公司章程及其他有关规定，给公司、投
资者造成重大损失或者对公司产生重大
影响的。
间，董事会应当指定一名董事或高级管 辞职的，公司应当在六个月内完成董事
理人员代行董事会秘书的职责，并报证 会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺
券交易所备案，同时尽快确定董事会秘 期间，应当由董事长代行董事会秘书职
书人选。公司指定代行董事会秘书职责 责。
的人员之前，由董事长代行董事会秘书
职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月之
后，董事长应当代行董事会秘书职责，
直至公司正式聘任董事会秘书。
秘书的同时，还应当聘任证券事务代表， 秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，
协助董事会秘书履行职责；在董事会秘 协助董事会秘书履行职责；在董事会秘
书不能履行职责时，由证券事务代表行 书不能履行职责时，由证券事务代表行
使其权利并履行其职责。在此期间，并 使其权利并履行其职责。在此期间，并
不当然免除董事会秘书对公司信息披露 不当然免除董事会秘书对公司信息披露
事务所负有的责任。 事务所负有的责任。
证券事务代表应当取得证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书。
特此公告。
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