证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2026-
江南模塑科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
二届董事会第八次会议于 2026 年 8 月 25 日召开，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临
时股东会的议案》。
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 11 日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：截至 2026 年 9 月 4 日下午交易
结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出
席股东会并参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
①自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证
件或者证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
② 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
《授权委托书》请见本通知附件 2。
③ 股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。
通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号江南模塑科技股份有限公司
邮 编：214423
传真号码：0510-86242818
自理。
联系电话：0510－86242802 联系传真：0510－86242818
邮箱：scy@000700.com、wanghui@000700.com
联系人：单琛雁女士、王晖先生
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
备查文件
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江南模塑科技股份有限公司
兹委托__________（先生/女士）代表本人（或本单位）出席江南模塑科技股份有限公
司于 2026 年 9 月 11 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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