证券代码：920252 证券简称：天宏锂电 公告编号：2026-074
浙江天宏锂电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，结合 2026 年半年度经营情况，公司编制了《2026 年半年
度报告》及《2026 年半年度报告摘要》
。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披
露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-075）和《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-076）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提
交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》《浙江天宏锂电股份有限公司募集资
金管理制度》等有关规定，公司编制了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管
理与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披
露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告编
号：2026-077）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提
交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
（二）《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决
议》。
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