证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2026-029
江南模塑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议已于
际出席董事 9 名，其中姚伟先生、曹轶沫先生、李山先生以通讯方式出席。会议由董事
长曹克波先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
详细情况请查阅公司于 2026 年 8 月 26 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司 2026 年半年度报告》
及《江南模塑科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
为了更好地回报股东，在综合考虑公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提
下，公司拟定 2026 年半年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本 918,015,389 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.634 元（含税），现金分红总额人民币
未分配利润留待后续分配。
若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于可转债转股、股份回购、股权
激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则
对分配比例进行相应调整。
详细情况请查阅公司于 2026 年 8 月 26 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司 2026 年半年度利润
分配预案的公告》。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司定于 2026 年 9 月 11 日（星期五）10：00 在公司办公楼 3 楼会议室召开 2026
年第二次临时股东会。
详细情况请查阅公司于 2026 年 8 月 26 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开 2026 年第
二次临时股东会的通知》。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
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