证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2026-027
山东亚华电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议于 2026 年 8 月 24 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2026 年 8 月 14 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中耿斌、向晖、宋庆、吴忠堂、赵毅新、罗治
洪董事以通讯方式出席）。
会议由董事长耿斌主持，董事会秘书张煦阳、财务总监于雷列席会议。会
议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2026 年半年度报告》中的财务部分已经第四届董事会审计委员会 2026
年第四次会议审议通过并发表了同意的核查意见。
董事会在全面审核公司 2026 年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司 2026
年半年度报告及摘要真实反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告》（公告编号：2026-028）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编
号：2026-029），《2026 年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项
报告>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-030）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
山东亚华电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
