证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：2026-039
哈药集团股份有限公司
十届二十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八
次会议以书面方式发出通知，于 2026 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召
开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：
一、2026 年半年度报告全文及摘要（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的 2026 年半年度报告全文及摘要。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
二、关于 2026 年 1-6 月计提资产减值准备的议案（同意 9 票，反对
公司依据《企业会计准则》、所在行业及公司资产的实际情况计提资
产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，真实地反映公司财务状况
和经营成果，董事会同意计提本次资产减值准备。公司本报告期计提资产
减值准备 4,289.71 万元，转回资产减值准备 353.32 万元，转销资产减值
准备 5,716.88 万元，增加公司利润总额 1,780.49 万元。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《哈药集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
三、关于 2026 年 1-6 月核销资产损失的议案（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
经审议，公司董事会同意对公司账面原值为 187.63 万元、账面价值
为 9.27 万元的固定资产及账面余额为 33.59 万元的存货进行核销。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
本次董事会还听取了通报事项《关于会计政策变更的议案》。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
