大豪科技: 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告_股票频道

证券代码：603025 证券简称：大豪科技公告编号：2026-037
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
时会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长胡雄光先生召集和主
持。本次会议通知于 2026 年 8 月 19 日发出。会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
同意将第六届董事会薪酬与考核委员会成员调整为：张伟丽、陈昊奎、黄磊、
胡雄光、陈林，其中张伟丽为主任委员。刘建明不再担任薪酬与考核委员会委员，
调整由陈林担任。
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会
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（一）董事会决议