证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2026-031
债券代码：252240 债券简称：23 江南 01
债券代码：245891 债券简称：26 江南 G1
江苏江南水务股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第八届董事会
第十二次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路
邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
会议由董事长徐科新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成决议如下：
（一）审议通过了《2026 年半年度报告》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江
南水务 2026 年半年度报告》和《江南水务 2026 年半年度报告摘要》。
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议
通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配的预案》
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务 2026 年半年度利润分配方
案公告》（公告编号：临 2026-032）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的
半年度评估报告》
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于公司 2026 年度“提质
增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》（公告编号：临 2026-033）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日
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