股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2026-038
万向钱潮股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份公司第十届董事会第十二次会议通知于 2026 年 8
月 14 日以书面和邮件形式发出，会议于 2026 年 8 月 24 日以现场结
合通讯表决的方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。
会议由董事长倪频主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了
本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与
会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2026 年半年
度报告及摘要》
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）上的《2026 年半年度报告摘要》及《2026
年半年度报告》（全文）。
公司董事会审计与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过了该
议案。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于 2026
年半年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备
的公告》。
公司董事会审计与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过了该
议案。
三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于万向财
务有限公司风险评估报告的议案》
董事长倪频，副董事长潘文标，董事沈志军、许小建，职工代表
董事石伯妹属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余 4 名董事参
与了表决。
独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过了该议案。
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）上的《关于万向财务有限公司的风险评估报
告》。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<期货
和衍生品交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）上的《期货和衍生品交易管理制度》（2026
年 8 月修订）。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟变更会
计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
公司董事会审计与考核委员会2026年第四次会议审议通过了该
议案。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召
开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 9 月 10 日（星期四）下午 14：30 在
浙江省杭州市萧山区总部万向多功能厅召开公司 2026 年第二次临时
股东会。本次临时股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
具体详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的
通知》。
七、备查文件
特此公告。
万向钱潮股份公司
董 事 会
二○二六年八月二十五日
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