股票代码：603280.SH
证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2026-048
福建南方路面机械股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）第三届董事会第
三次会议于 2026 年 8 月 24 日以现场结合通讯的方式在公司三楼会议室召开。会议通知
于 2026 年 8 月 13 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长方庆熙先生
主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建南方路面机械
股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于<南方路机 2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路
机 2026 年半年度报告》及其摘要。
本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
二、审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路
机 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-049）。
本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
股票代码：603280.SH
特此公告！
福建南方路面机械股份有限公司董事会
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