证券代码：600053 证券简称：*ST 九鼎 编号：2026-042
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）第十届董事会第
十七次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 8 月 24
日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。本次会议由公司董事长王亮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会
议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成
的决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决的方式审议通过了如下议案：
（一）《公司 2026 年半年度报告及摘要》
本项议案已经董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，并同意提交董事
会审议。
此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体披露的《九鼎投资 2026 年半年度报告摘要》《九鼎投资 2026 年半年度报
告》。
（二）《公司 2026 年度“提质增效”行动方案半年度评估报告》
此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体披露的《九鼎投资 2026 年度“提质增效”行动方案半年度评估报告》
三、备查文件
特此公告。
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