证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2026-056
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 24 日的 9:15 至 15:00 的任
意时间。
议室
月 7 日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东会通知公告中列明，相
关议案内容均已依法披露。
股，占公司股份总数的 14.1431%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 7
人，代表股份数 152,727,408 股，占公司股份总数的 13.5562%；通过网络投票的
股东共 843 人，代表股份数 6,613,025 股，占公司股份总数的 0.5870%。
人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司部分董事、高级管理人员、公司
聘请的见证律师。
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决 表决
提案名称 股数 股数
编码 分类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 比例 结果
（股） （股）
总 表
《关于董 98.2621 1.6254 0.1125 0.0175
决 情 156,543,726 2,589,487 179,273 27,947
事会提议 % % % %
况
向下修正
其中，
中 小
格 的 议 57.9681 39.3104 2.7215 0.4243
股 东 3,818,518 2,589,487 179,273 27,947
案》 % % % %
的 表
决 情
况
的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合
法有效；公司本次股东会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东会通过
的决议合法有效。
四、备查文件
年第四次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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