证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-138
云南恩捷新材料（集团）股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
次会议于 2026 年 8 月 24 日上午 10:00 在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限
公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先
生主持，会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以电话、电子邮件、书面等方式通知全体
董事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董
事翟俊、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。
公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-139 号）全文刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn，下同）；公司《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：
报》及巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-138
报》及巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
公司《关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-142 号）同日
刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《关于 2026 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-143 号）同
日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
公司《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-144
号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮
资讯网。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会
二零二六年八月二十四日
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