云南恩捷新材料（集团）股份有限公司
云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独
立董事专门会议第三次会议于 2026 年 8 月 14 日在公司控股子公司上海恩捷新材
料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月
独立董事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南恩捷新材料（集团）股份
有限公司章程》的相关规定，全体独立董事对拟提交公司第六届董事会第十次会
议的相关议案进行审议并发表如下审核意见：
一、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》
独立董事认为：公司本次新增关联交易事项主要是为了保障参股公司项目建
设按期落地而进行的，符合公司生产经营活动及战略发展需要。相关交易按照市
场化原则定价，遵循公允、公平、公正的原则。相关关联交易也将实行资金同步
收付机制，公司不为交易垫付资金，不存在关联方非经营性占用上市公司资金的
情形。相关事项符合相关法律、法规及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司
章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的
正常运作和业务发展造成不良影响。
审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：李哲、潘思明、张菁
二零二六年八月十四日
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