证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2026-043
海航科技股份有限公司
第十二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于 2026 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式在海航科技股份
有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。
（二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
（三）本次会议由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年半年度报告及报告摘要》
具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 的
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
（二）审议并通过《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”行动方案的
半年度评估报告>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》《大公报》和上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）的《2026 年
度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
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