证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2026-026
深圳市优博讯科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议于 2026 年 8 月 21 日以现场结合通讯表决的方式在公司 36 楼会议室召开。
本次会议的通知已于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件方式向公司全体董事及高级管
理人员发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的
董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事为张玉洁、朱舫、成湘东、吴悦娟、
蒋培登 5 人），缺席会议的董事 0 人。会议由公司董事长 GUO SONG 主持，公司高
级管理人员均为董事会成员，公司董事、董事会秘书刘镇现场出席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报告》以及
《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
二、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动
方案的进展公告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
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