证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2026-048
江苏安靠智电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召
开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。
场会议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方
式进行表决。
出席会议人数 2 人，陈晓凌、吴建清、钟鸣、刘鹏、丁晓明 5 位董事
以视频电话会议方式参加会议并表决。
董事会。
司法》等法律法规和《江苏安靠智电股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过如下议案：
经与会董事审议，同意通过《2026 年半年度报告及其摘要》。
公司 2026 年半年度报告及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合
规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》
或损害公司利益的行为发生。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上
的相关公告。
公司董事会审计委员会审议通过了《2026 年半年度报告及其摘
要》中的财务信息。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
告》
经与会董事审议，同意通过《2026 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关
公告。
公司董事会审计委员会审议通过了《2026 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江苏安靠智电股份有限公司董事会
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