证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2026-041
北京中石伟业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件、即时通讯等方式向全体董事送达，
并于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议。
《北京中石伟业科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会一致认为：公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要切实
反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半
年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
经审议，董事会一致认为：公司编制的《2026 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求。报告
内容真实、准确和完整地披露了 2026 年上半年公司募集资金存放及实际使用情
况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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