证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2026-28
四川美丰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知发出的时间和方式
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
董事会第十一次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以书面文件出具后，
通过扫描电邮形式发出。
（二）会议召开的时间、地点和方式
本次会议于 2026 年 8 月 21 日 10:00 在四川省德阳市公司总
部会议室以现场结合通讯（视频）表决方式召开。
（三）出席的董事人数及授权委托情况
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，独立董事
潘志成先生、曹麒麟先生、梁清华女士以网络视频结合通讯表决
方式出席本次会议，董事王霜女士以通讯表决方式出席本次会议。
（四）会议的主持人和列席人员
会议由董事长王亮先生主持，董事会秘书及部分其他高级管
理人员列席本次会议。
（五）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场结合视频（通讯）表决方式审议通过了以下议案：
（一）
《关于 2026 年半年度报告全文和摘要的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-29）已与
本公告同期发布在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证
券日报》和巨潮资讯网上；公司《2026 年半年度报告全文》同
期登载于巨潮资讯网上。
（二）
《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经董
事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，股
东会召开时间另行通知。
议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于拟变更会计师
事务所的公告》
（公告编号：2026-30）
。
（三）关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提
交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于拟变更公司名
称暨修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2026-31）
。
三、备查文件
董事会第十一次会议决议》
；
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
